来源时间为：2022-12-6
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2022-099
债券代码：149134债券简称：20云铜01
云南铜业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第七次会议通知于2022年12月6日以邮件形式发出，会议于2022年12月13日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长高贵超先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的预案》；
因公司实际业务需要，为更好满足并服务于市场需求，公司拟在营业范围增加下列有关内容并修改公司章程对应内容。拟增加的营业执照经营范围具体内容如下：
1、技术咨询；2、技术转让；3、技术开发。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订〈云南铜业股份有限公司章程〉的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订〈云南铜业股份有限公司章程〉的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》；
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的预案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司募集资金管理办法》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于废止〈债务融资工具信息披露管理暂行办法〉的议案》；
鉴于公司《债务融资工具信息披露管理暂行办法》所涉条款与公司信息披露管理制度内容重复，为进一步合理精简公司治理相关制度，同意废止该办法。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的预案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司2022年财务报表审计费用262万元、内控审计费用65万元，合计费用327万元。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
八、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
九、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。
十、关联董事回避表决后，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年度租赁业务暨关联交易的公告》。
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2022年12月13日
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2022-100
债券代码：149134债券简称：20云铜01
云南铜业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第四次会议通知于2022年12月6日以邮件形式发出，会议于2022年12月13日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席高行芳女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案:
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订〈云南铜业股份有限公司章程〉的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的预案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司2022年财务报表审计费用262万元、内控审计费用65万元，合计费用327万元。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年度租赁业务暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2022年12月13日
证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2022-101
债券代码：149134债券简称：20云铜01
云南铜业股份有限公司
关于2023年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、预计全年主要日常关联交易的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2023年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为182.76亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为217.98亿元，合计2023年度日常关联交易预计金额400.74亿元。2022年1-10月实际向关联人采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务金额为198.06亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为180.75亿元，合计2022年1-10月公司与关联人实际发生日常关联交易金额378.81亿元。
2、相关审议程序
上述关联交易已经公司2022年12月13日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，公司关联董事高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生和张亮先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该议案。
此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
