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广东威华股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布日期:2016/5/20 6:49:41 浏览:

广东威华股份有限公司

guangdongweihuacorporation

(广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村)

首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。”

“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”

“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”

“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

第一节重大事项提示

1、根据财政部、国家税务总局规定,本公司自成立以来,中(高)密度纤维板制造一直享受增值税即征即退和暂免征收企业所得税的税收优惠政策。

增值税及企业所得税优惠对公司经营业绩的影响如下表:单位:万元

公司享受的增值税即征即退的优惠政策将于2008年12月31日到期,虽然自1995年开始,我国对以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品一直实行增值税即征即退政策,2007年8月,国家林业局等7部委又联合制定《林业产业政策要点》,明确指出未来将采取各种扶持政策,推进林业产业发展,并在税收、信贷等方面给予支持,但由于该项优惠政策2008年12月31日到期后须由国家有关部门重新核定,因此,不排除2008年以后,国家取消或变更税收优惠政策的可能。若未来国家取消或变更税收优惠政策或税收政策发生不利于整个行业的变化,将对公司的盈利能力产生不利影响。

作为国家重点扶持和鼓励发展的产业和资源综合利用项目,公司属于新所得税法应予企业所得税优惠支持的企业,2008年新所得税法实施后,公司依然适用财政部、国家税务总局《关于林业税收政策问题的通知》(财税2001171号文)中暂免征收企业所得税的优惠政策,但不排除国家有关部门未来调整该项企业所得税优惠政策的可能。

2、公司所需的主要原材料为林区三剩物和次小薪材,根据国家有关法律法规规定,我国执行森林采伐限额制度。虽然公司拥有大量的速生林资源储备,并在应对原材料市场波动方面做了相应的准备,但是一旦原材料市场发生不利于公司的重大变化,将在一定程度上影响公司的生产经营。

3、本次募集资金项目将在未来三年内陆续投产,项目全部投产后,公司中(高)密度纤维板年生产能力将由目前的62万m3增加至150万m3。虽然公司在项目立项前做了大量的市场调研工作,并采取了建设速生林基地等一系列措施以保障原材料的供应,但公司仍面临着市场需求变化以及原材料供应不足等方面的风险。

4、根据公司于2007年8月16日召开的2007年第四次临时股东大会决议,公司截止2006年12月31日的滚存未分配利润为7,554.61万元,由老股东享有;2007年1月1日以后至发行前新增的可分配利润,由公司本次发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

第二节本次发行概况

第三节发行人基本情况

一、发行人基本资料

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

本公司是经广东省人民政府粤办函2001717号《关于同意变更设立广东威华股份有限公司的复函》及广东省经济贸易委员会粤经贸函2001666号《关于同意变更设立广东威华股份有限公司的批复》批准,由梅州中纤板公司整体变更为广东威华股份有限公司。公司于2001年12月29日在广东省工商局注册登记,取得注册号为4400002006497的《企业法人营业执照》,公司设立时的注册资本为人民币5,680万元。

(二)发起人及其投入的资产内容

本公司的发起人为梅州中纤板公司的全体股东,分别是威华水电集团、工程公司、蕉岭县木材公司、梅州市电力开发公司以及李剑明、刘映玲和林少辉三名自然人。各发起人均按其持有的梅州中纤板公司的持股比例所享有的所有者权益以截止2001年9月30日经审计的净资产为基准,按1:1的比例折为5,680万股。2001年12月22日,正中珠江会计师事务所出具了广会所验字2001第30996号验资报告,验证截止2001年12月18日,股份公司的实收股本为5,680万元。

三、发行人的股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本23,000万股,本次拟发行7,669万股,发行后总股本为30,669.00万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.01%。

李建华承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人11,043.35万股股份,也不由发行人回购本人持有的该部分股份;除前述锁定期外,在本人担任发行人董事期间,每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的发行人的股份。”

刘宪承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人4,732.68万股股份,也不由发行人回购本人持有的该部分股份;除前述锁定期外,在本人担任发行人董事、总经理期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的发行人的股份。”

jd公司承诺:“本公司持有发行人4,790.97万股股份。自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本公司持有的发行人全部股份;关于其中的1,128.795万股股份,自本公司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日(即2007年3月29日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本公司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后,本公司在任何六个月的期间内所出售的发行人股份总额不超过发行人总股本的8%。”

梅风公司承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人的1,100万股股份,也不由发行人回购本公司持有的该部分股份”

罗鸣承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的900万股股份,也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”

张为杰等83名自然人承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人的股份,也不由发行人回购本人持有的该部分股份。”作为董事、监事、高级管理人员的张为杰、梁斌、李剑明、刘达成、凌远生、刘院君、谢岳伟、安玉琴、陈增湘、华如、蔡金萍、刘艳梅、姚文中、刘巩、李志杰还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人的股份。”

(二)发行人前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

李建华先生和刘宪女士为夫妻关系。本次发行前,李建华、刘宪分别持有本公司48.01%、20.58%的股权。

四、发行人的主营业务情况

(一)主营业务、主要产品及用途

本公司是国内位居前列的林板一体化生产企业,同时也是广东省最大的中(高)密度纤维板制造商和广东省林业龙头企业。公司主要业务领域为中(高)密度纤维板的制造、销售和速生丰产林的种植、经营。

本公司的主要产品是中(高)密度纤维板。公司根据市场需求可生产厚度2.0-40mm不同规格的中纤板,是中纤板生产企业中产品规格最齐全的生产企业之一,公司“威利邦”牌中纤板先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”和“国家免检产品”。中(高)密度纤维板可广泛应用于家具、木地板、建筑、装潢、中高档车船装修、工艺制品、高级音响、乐器和电子行业等领域。公司的林木产品中,主干大径材将主要用于销售,枝桠材将用作中纤板生产用原材料。

(二)产品销售方式和渠道

公司采取“市场为导向”和“客户至上”的销售原则,具体销售方式包括:①公司直接销售,即与终端客户直接签订产品销售合同,直接销售给客户。②网点经销商销售,即通过实地考察和综合比较,在主要地区选择经销商,各经销商负责相应区域的销售,同时,建立客户管理系统,与重要经销商建立紧密型长期合作关系。

目前公司产品的主要销售市场为广东省内特别是珠三角地区。针对募集资金项目的产品销售,公司正在相应的重点销售地区开拓销售市场。此外,公司亦努力开拓国际市场,如今已有部分产品间接销往俄罗斯、中东等国家和地区。

(三)主要原材料情况

公司生产的中纤板产品所需原、辅材料主要包括薪材、尿素、甲醛等,除薪材受国家林业部门采伐指标限制外,其余材料的生产行业都是竞争性行业,生产厂家较多,生产量大于需求量。

(四)行业竞争情况以及发行人在行业中的地位

根据中国林产工业协会和国家统计局工业交通统计司于2005年3月18日公布的中国纤维板行业百强企业调查评选结果,中国纤维板行业百强企业年销售收入超过3亿元的只有13家,1亿元到3亿元之间的有34家,其余53家企业的年销售收入都在1亿元以下;年产销量超过20万m3的企业仅20余家。目前,我国中(高)密度纤维板行业处于快速增长的后期,竞争开始趋于激烈,主要体现在对林木资源和产品质量的竞争上。

2007年,本公司被中国林业产业协会评为“全国林业突出贡献奖·先进企业”,此前先后获得了“广东省林业龙头企业”、“广东省农业龙头企业”、“连续十年守合同重信用企业”和“中国纤维板行业百强企业”称号。公司所生产的中(高)密度纤维板系列产品连年被评为“广东省优质产品”,并通过了gb/t19001-2000idtiso9001:2000质量管理体系认证。近年来,公司“威利邦”牌纤维板先后被广东省质量技术监督局和国家质量监督检验检疫总局授予“广东省名牌产品”和“国家免检产品”称号。公司产品规格齐全,质量稳定可靠,产品综合合格率97%,远高于81%的行业平均水平;产品甲醛释放量可根据客户需求稳定地控制在国家e2和e1级标准范围内,最低可达到3mg/100g以下,低于欧洲e0级环保标准(6mg/100g),是国家e2级标准的十分之一。

公司现有的五条中纤板生产线分别建在广东省林木资源较为丰富的地区,当地薪材量较为充足,厂址选择符合省级木材加工规划布局。公司近年来已投产的生产线满负荷生产,薪材供给充裕。同时,公司还与当地林业部门及林业经济实体合作建设了约65万亩林业基地,并

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