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昆明云内动力股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告

发布日期:2016/4/19 15:57:53 浏览:

股票简称:云内动力股票代码:000903编号:董2015—076号

昆明云内动力股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四次临时股东大会于2015年12月9日以公告形式发出通知,并于2015年12月23日发出提示性公告。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

3、会议召开时间:

现场会议时间为:2015年12月28日上午9:00

网络投票时间为:2015年12月27日--2015年12月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00。

4、现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

5、主持人:五届董事会副董事长杨波

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共15人,代表股份276,193,179股,占公司股份总数的34.5668。其中:a、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人,股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份269,548,825股,占公司股份总数的33.7352;b、通过网络投票系统直接投票的股东共7人,代表有表决权的股份6,644,354股,占公司股份总数0.8316。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决结果

本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,议案一经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以特别决议方式审议通过,议案二及议案三为普通决议并采用累积投票制逐项审议。

具体表决情况如下:

1、关于修订《公司章程》的议案

同意275,996,825股,反对186,254股,弃权10,100股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9289。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意7,932,986股,反对186,254股,弃权10,100股,同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5846。

表决结果:审议通过了《关于修订的议案》。

2、关于公司董事会换届选举的议案

本议案采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行,其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,具体表决结果如下:

2.1逐项审议关于选举公司六届董事会非独立董事候选人的议案

2.1.1选举杨波先生为公司六届董事会非独立董事

同意285,317,233股,占出席会议有效表决权股份总数的103.3035。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意17,253,394股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的212.2361。

表决结果:杨波先生当选公司六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至六届董事会届满之日。

2.1.2选举代云辉女士为公司六届董事会非独立董事

同意274,548,828股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4046。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意6,484,989股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.7726。

表决结果:代云辉女士当选公司六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至六届董事会届满之日。

2.1.3选举屠建国先生为公司六届董事会非独立董事

同意274,448,829股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3684。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意6,384,990股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.5425。

表决结果:屠建国先生当选公司六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至六届董事会届满之日。

2.1.4选举孙灵芝女士为公司六届董事会非独立董事

同意269,549,829股,占出席会议有效表决权股份总数的97.5947。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意1,485,990股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.2793。

表决结果:孙灵芝女士当选公司六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至六届董事会届满之日。

根据以上表决得票数,杨波先生、代云辉女士、屠建国先生、孙灵芝女士依次当选为公司六届董事会非独立董事。

2.2逐项审议关于选举公司六届董事会独立董事候选人的议案

2.2.1选举楼狄明先生为公司六届董事会独立董事

同意275,990,927股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9268。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意7,927,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5121。

表决结果:楼狄明先生当选公司六届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至六届董事会届满之日。

2.2.2选举张彤女士为公司六届董事会独立董事

同意275,990,927股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9268。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意7,927,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5121。

表决结果:张彤女士当选公司六届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至六届董事会届满之日。

2.2.3选举葛蕴珊先生为公司六届董事会独立董事

同意275,990,927股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9268。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意7,927,088股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5121。

表决结果:葛蕴珊先生当选公司六届董事会独立董事,任期自本次股东大会通过之日起至六届董事会届满之日。

根据以上表决得票数,楼狄明先生、张彤女士、葛蕴珊先生依次当选为公司六届董事会独立董事。

公司独立董事就董事会换届选举的事项发表了独立意见,具体内容详见2015年12月9日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。(六届董事会董事简历附后)

3、逐项审议关于公司监事会换届选举的议案

本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

3.1选举蔡继林先生为公司六届监事会股东代表监事

同意278,875,127股,占出席会议有效表决权股份总数的100.9710。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意10,811,288股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的132.9910。

表决结果:蔡继林先生当选公司六届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至六届监事会届满之日。

3.2选举刘应祥先生为公司六届监事会股东代表监事

同意274,548,827股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4046。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意6,484,988股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.7726。

表决结果:刘应祥先生当选公司六届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至六届监事会届满之日。

3.3选举王德琴女士为公司六届监事会股东代表监事

同意274,548,827股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4046。

其中出席会议持股5以下中小投资者表决结果:同意6,484,988股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.7726。

表决结果:王德琴女士当选公司六届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会通过之日起至六届监事会届满之日。

根据以上表决得票数,蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士依次当选为公司六届监事会股东代表监事。

上述三名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事洪波昌先生、张士海先生共同组成公司六届监事会。(六届监事会股东代表监事简历附后)

四、律师出具的法律意见

云南海度律师事务所谢丹红、胡雪律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、2015年第四次临时股东大会决议;

2、云南海度律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董事会

二○一五年十二月二十九日

简历

杨波:男,中国国籍,1969年4月生,籍贯重庆。毕业于华中科技大学emba,管理学硕士,高级经济师,云南省优秀企业家。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长,云南西仪工业有限公司副总经理,云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理,重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长,云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长,云南内燃机厂厂长,云南云内动力集团有限公司副董事长,公司董事会董事、副董事长、董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司董事长、党委副书记,公司六届董事会董事。杨波先生通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份60万份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。杨波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

代云辉:女,中国国籍,1964年12月生,籍贯云南昆明,昆明大学管理工程专业研究生班毕业。曾任公司质量总监兼质量保证科科长、公司副总经理。现任公司六届董事会董事。代云辉女士通过昆明云内动力股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份38万份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。代云辉女士与持有公

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